La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia, mediante su Primer Despacho, logró que se impongan 12 meses de prisión preventiva contra Manuel A., Luis S. y Jhon P., investigados por su presunta participación en un fraude informático orientado a conseguir un beneficio económico de aproximadamente S/4 millones.

De acuerdo con la investigación fiscal, los implicados habrían manipulado el sistema informático de una cuenta bancaria empresarial para realizar transferencias hacia 17 cuentas bancarias. Luego, se habrían generado cheques de gerencia a favor de titulares de casas de cambio.

Las irregularidades, según la Fiscalía, se registraron entre el 31 de julio y el 4 de agosto. En ese periodo, las transacciones permitieron convertir los fondos en dólares y destinar el dinero a la compra de criptoactivos dentro de la investigación.

¿Cómo intentaron transferir los S/4 millones de la cuenta bancaria?

La maniobra habría consistido en usar la cuenta de una empresa agraviada como punto de partida para mover los fondos. Los cheques de gerencia emitidos a favor de titulares de casas de cambio fueron parte del mecanismo empleado para concretar el desvío del dinero.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los fondos habrían sido cobrados en dólares y finalmente destinados a la compra de criptoactivos. Las transacciones consideradas irregulares se habrían realizado entre el 31 de julio y el 4 de agosto, y la operación habría permitido disponer del dinero y continuar con una serie de movimientos para retirarlo en moneda extranjera.

El caso comprende a nueve personas involucradas, investigadas por el presunto delito de fraude informático. En ese marco, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para Manuel A., Luis S. y Jhon P., mientras las investigaciones continúan para determinar la participación que habría tenido cada uno en la presunta operación.

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