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La minería ilegal, la extorsión, la trata de personas y la corrupción estarán entre los principales focos de la séptima Semana de Prevención de Lavado de Activos (SPLA 2026), organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).

La actividad se desarrollará del 26 al 30 de octubre y buscará fortalecer las capacidades para prevenir, detectar y rastrear los flujos financieros provenientes de actividades ilícitas. La agenda también incluirá los riesgos asociados a los activos virtuales, el uso de la inteligencia artificial y los mecanismos de cooperación entre entidades públicas y privadas.

SBS: 21 conferencias virtuales

El programa comprenderá 21 conferencias virtuales y una actividad presencial de capacitación dirigida al sector minero. Las sesiones estarán orientadas a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, empresas, ciudadanos y otros actores vinculados con la prevención del lavado de activos.

La iniciativa buscará examinar cómo las organizaciones criminales movilizan sus ganancias y qué herramientas permiten identificar las operaciones financieras relacionadas con esos delitos.

Minería ilegal y nuevas tecnologías

La agenda pondrá atención en las ganancias generadas por actividades criminales como la minería ilegal, la extorsión y la trata de personas, además de los riesgos vinculados con la corrupción.

También se analizará el uso de activos virtuales y de inteligencia artificial, tecnologías que plantean nuevos desafíos para la detección de operaciones sospechosas y el seguimiento de recursos ilícitos.

Otro de los temas será la cooperación público-privada para mejorar el intercambio de información y fortalecer las respuestas frente al lavado de activos.

Evaluación internacional del Perú

La SPLA 2026 incluirá el análisis de los retos que deberá afrontar el país ante la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Este proceso examina los sistemas de los países para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La preparación para la evaluación será uno de los asuntos de la agenda de la semana.

Cooperación contra el lavado de activos

La actividad contará con el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); la Organización de los Estados Americanos (OEA); y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Además de las conferencias, la plataforma virtual incluirá una feria con espacios informativos de organizaciones nacionales e internacionales. Este recurso ya se encontraba disponible al momento del anuncio y ofrecerá contenidos sobre las acciones impulsadas para combatir el lavado de activos.

Las personas interesadas podrán consultar el programa y registrarse en las actividades a través de la página oficial de la SBS: https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Semana-de-Prevencion-del-Lavado-de-Activos.

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