SBS clausura dos empresas informales que captaban ahorros del público: ofrecían altos intereses

por Redacción RPP

La Superintendencia de Banca y Seguros interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los representantes de ambas empresas clausuradas.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) clausuró en San Isidro un local donde operaban las empresas Yonda y Osma, luego de detectar que ambas captaban dinero del público sin contar con autorización para realizar esta actividad.

La medida fue dispuesta debido a que las empresas promovían y realizaban actividades de captación de fondos a través de los denominados “contratos de mutuo”, con los que ofrecían a los clientes el pago de intereses fijos mensuales y la devolución del capital al término del contrato.

Pese a que la SBS ya les había requerido que dejaran de realizar estas operaciones, ambas empresas continuaron atendiendo al público, recibiendo dinero y ofreciendo altos intereses, según informó la Superintendencia. 

¿Cómo operaban?

La SBS señaló que Yonda y Osma Perú estaban vinculadas y funcionaban en el mismo local, ubicado en San Isidro. Según la entidad, Osma Perú derivaba clientes a Yonda, empresa que finalmente recibía el dinero de los ciudadanos.

Por estas referencias, Osma Perú recibía una comisión. La actividad realizada por ambas empresas contraviene la Ley N.º 26702, que establece que ninguna persona o empresa puede captar dinero de terceros sin contar previamente con autorización de la SBS.

"Se verificó que continuaban operando en dicho local, atendiendo al público, recibiendo dinero de los clientes y prometiendo el pago de altos intereses, desacatando el mandato formulado por esta Superintendencia", se lee.

SBS presenta denuncia penal

Además de disponer la clausura, la SBS informó que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los representantes de ambas empresas.

La denuncia comprende los presuntos delitos de intermediación financiera no autorizada y desobediencia y resistencia a la autoridad, debido a que las empresas habrían continuado con sus actividades pese a los requerimientos efectuados por la Superintendencia.

La SBS reiteró que continuará realizando acciones contra la informalidad financiera y recomendó al público verificar que las empresas a las que entrega sus ahorros o dinero para inversión cuenten con la autorización correspondiente.

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