Según la Fiscalía, los lingotes de oro provendrían de las actividades de la minería ilegal.
La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar a favor del Estado peruano dos barras de oro valorizadas en aproximadamente S/1 635 496.
Esta medida se consolidó mediante una demanda judicial tras probarse que ambos lingotes tienen un origen ilícito común vinculado a la minería ilegal. Según las indagaciones fiscales, el cargamento de metales preciosos perteneció a la empresa Reginub E. I. R. L. durante el periodo comprendido entre febrero de 2020 y julio de 2021.
Los bienes recuperados consisten en un lingote de 5.25 kilogramos (con un valor equivalente a US$ 228 847.50) y un segundo elemento de 5.95 kilogramos (valorizado en US$ 259 360.50). El Ministerio Público determinó que estos activos estarían vinculados al delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito provenientes de la minería ilegal.
El organismo público indicó que la fiscalía especializada acreditó que la persona jurídica investigada no disponía de los recursos económicos, el financiamiento ni de provisiones externas de fondos para adquirir los metales o ejecutar las operaciones mineras necesarias para generar las utilidades declaradas. "Es decir, que no tenía los recursos económicos para justificar un incremento patrimonial", remarcó.
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