Este viernes 17 de julio se inauguró en Lima el LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un espacio que busca reforzar la lucha contra amenazas como el crimen organizado y promover economías y sociedades más seguras, según informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Durante la inauguración, Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, advirtió que la penetración del crimen organizado en diversos estratos de la sociedad exige “respuestas ágiles, valientes, coordinadas y técnicamente sólidas”. “Con el intercambio oportuno de experiencias, el aprendizaje mutuo y la adopción decidida de un enfoque basado en riesgos, podremos anticiparnos eficazmente a su capacidad de hacer daño”, precisó.

La agenda del Pleno y de los grupos de trabajo reunidos durante la semana aborda la creciente complejidad de la lucha contra el lavado de activos y otras manifestaciones del crimen organizado. También se analizarán los desafíos derivados del uso de nuevas tecnologías, los activos virtuales, los delitos ambientales —en especial la minería ilegal—, los riesgos asociados a organizaciones sin fines de lucro y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación público-privada.

Espinosa destacó que, desde que Perú se incorporó al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) —hoy Gafilat— en el año 2000, el país ha asumido el compromiso de impulsar reformas profundas para enfrentar amenazas nacionales y globales como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Desde el 14 de junio hasta ayer, delegaciones de 18 Unidades de Investigación Financiera (UIF) se reunieron en Lima para intercambiar experiencias, compartir las mejores prácticas internacionales y definir nuevas estrategias contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta es la tercera ocasión en que Perú es sede de este encuentro; la última vez fue en 2019 en Arequipa, lo que refleja la confianza de la comunidad internacional en la experiencia, el rigor técnico y el compromiso de los profesionales de la UIF-Perú, entidad especializada de la SBS.

Durante más de dos décadas, agregó, el Perú ha colaborado estrechamente con los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer su marco legal, consolidar capacidades institucionales y promover una cultura de cumplimiento alineada con los estándares internacionales. La reunión en Lima, que congregó a las UIF de 18 países, buscó también definir nuevas estrategias de prevención y combate, evidenciando la necesidad de respuestas ágiles y valientes ante el avance del crimen organizado.

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