¡La plata viajaba por todo el mundo! Caen dos presuntos integrantes de banda que movía dinero de fraudes internacionales

Dos presuntos integrantes de ‘Los Cyber Fake del Oriente’, organización investigada por fraude informático internacional, fueron detenidos durante un operativo simultáneo en Lima y Callao. Los sospechosos, identificados como Miguel Ángel Apagüeño Guayaba (44), alias ‘Charapa’, y Sharon Arumi Ventura Ortiz (27), conocida como ‘Ñañita’, son investigados por recibir y transferir dinero de origen ilícito procedente de operaciones financieras no autorizadas en distintos países. Las pesquisas también detectaron el movimiento de 231 mil 969 dólares en apenas 14 días a través de una cuenta bancaria empresarial.

La intervención se realizó la madrugada del viernes mediante allanamientos en cuatro inmuebles. El operativo fue ejecutado por la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional (Dirincib), con apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y unidades especializadas de las regiones policiales de Lima y Callao.

UNA DENUNCIA EN MOLDAVIA DESTAPÓ LA RED

La investigación comenzó con el caso de una ciudadana de Moldavia, a quien le sustrajeron 10 mil 96 dólares mediante 13 transacciones que no autorizó y que se realizaron a través de Apple Pay. El análisis de los movimientos financieros permitió a los agentes identificar otras 111 operaciones reportadas como fraude internacional, por un monto total de 34 mil 952 dólares.

Los registros vincularían estas operaciones con víctimas de Francia, Alemania, España, Reino Unido, Sudáfrica, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, los investigadores reconstruyeron parte del recorrido del dinero y detectaron movimientos de mayor cuantía en una cuenta bancaria empresarial.

Entre el 10 y el 23 de abril de 2024, dicha cuenta recibió 231 mil 969 dólares procedentes del extranjero. Según las pesquisas, los fondos fueron retirados en efectivo y transferidos a terceras personas, quienes presuntamente los convirtieron en activos virtuales mediante plataformas de intercambio de criptomonedas y billeteras digitales, una operación que habría dificultado seguir el rastro de los recursos.

BUSCAN A TERCER IMPLICADO EN ESTADOS UNIDOS

Durante los allanamientos, los agentes incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para obtener información que permita avanzar en el caso. Las autoridades también gestionan una alerta roja para ubicar y lograr la captura internacional de un tercer presunto integrante de la organización, cuyo último registro migratorio lo sitúa en Estados Unidos.

De manera paralela, se tramita una alerta azul para identificar a otras posibles víctimas de las operaciones fraudulentas. Los investigadores buscan establecer las conexiones entre los involucrados y determinar el destino final del dinero que habría circulado por las cuentas y plataformas digitales.

Tras su captura, Apagüeño Guayaba y Ventura Ortiz fueron trasladados a la Dirección de Investigación de Cibercrimen, donde continúan las diligencias bajo la conducción del Ministerio Público. La detención preliminar judicial de ambos forma parte de las investigaciones destinadas a esclarecer el funcionamiento de esta presunta red criminal y determinar la participación de todos sus integrantes.

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