Autoridades desarticulan brazo financiero de la banda criminal que blanqueó sumas récord mediante criptomonedas y la presunta colaboración de un ejecutivo bancario en Santiago de Chile.
La Fiscalía Metropolitana Sur, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile ejecutaron este martes un megaoperativo que resultó en la detención de 20 personas vinculadas a una red de lavado de activos del Tren de Aragua.
La denominada 'Operación Tokio' permitió desarticular una célula dedicada a la extorsión y el contrabando que logró mover casi 90 millones de dólares fuera de Chile.
El procedimiento incluyó el allanamiento de una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago, donde se desempeñaba un ejecutivo que presuntamente prestaba colaboración a la estructura criminal.
El rol del ejecutivo bancario detenido
Entre los detenidos destaca José Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano de 33 años que trabajaba como ejecutivo de recuperaciones en la entidad bancaria desde 2019.
Según los antecedentes de la investigación, el sujeto habría sido reclutado por la banda para gestionar los capitales ilícitos provenientes de extorsiones a comerciantes y productores de eventos.
Pérez Asencio no utilizaba la infraestructura del banco para las maniobras, sino que operaba mediante una red de cuentas personales en distintas instituciones financieras para mover los fondos hacia la cúpula de la organización.
“El lavado que él hace o en lo que se vincula tiene que ver con operaciones internacionales en este caso en particular para el Tren de Aragua. De eso estamos hablando, no estamos hablando que el banco o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar", explicó el fiscal regional Héctor Barros.
En territorio chileno, la célula operaba bajo la fachada de una productora de eventos que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en el barrio Bellavista, obligándolos a ceder sus negocios para realizar fiestas donde la banda controlaba la venta de entradas y drogas.
El millonario desvío patrimonial a través de criptomonedas
La indagatoria, que se originó tras un quíntuple homicidio ocurrido en la comuna santiaguina de Lampa en 2024, estableció que más de 78 mil millones de pesos (unos 87 millones 750 mil dólares) salieron del país mediante plataformas de activos digitales.
Este monto representa uno de los mayores casos de blanqueo de capitales registrados en Chile vinculados a esta organización transnacional.
Las autoridades enfatizaron que el golpe principal de este operativo no solo reside en las capturas, sino en la afectación directa a la capacidad económica del grupo criminal.
“Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua y yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo recienten que, en el fondo, es en el patrimonio”, sostuvo el persecutor regional Héctor Barros.
El Director General de la PDI, Eduardo Cerna; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, Subdirectora Operativa de Gendarmería Coronel Angélica Briones y agregado policial de Colombia en Chile Coronel Carlos Fuentes entregan antecedentes sobre la denominada “Operación Tokio”, por los… pic.twitter.com/IqBCIo8N8h
— PDI Chile (@PDI_CHILE) June 2, 2026
Extorsión y nexos internacionales en Colombia
Información obtenida por Radio Bío Bío señala que los dineros eran enviados a un centro penitenciario en Colombia.
El destinatario de estos fondos sería Carlos 'El Bobby' Gómez, uno de los líderes de la organización que se encuentra recluido en dicho país, quien utilizaba los recursos para financiar el control territorial de la banda.
En territorio chileno, la célula operaba bajo la fachada de una productora de eventos que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en el barrio Bellavista, obligándolos a ceder sus negocios para realizar fiestas donde la banda controlaba la venta de entradas y drogas.
“Ahí se inició una investigación vinculada con la zona sur, dado que se atentó contra una persona que realizaba actividades (delictuales) en la zona sur. A virtud de eso, se llevó adelante una investigación por los delitos de extorsión, en este caso, por contrabando, por asociación ilícita para el lavado activo, por lavado de activos y por asociación criminal”, precisó el fiscal Barros.
Respuesta institucional y alcance del operativo
Tras el allanamiento en la sucursal de calle Agustinas, Banco Santander emitió un comunicado oficial confirmando su total disposición para colaborar con el Ministerio Público y la PDI.
La institución bancaria reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley y advirtió que aplicará protocolos internos estrictos en caso de confirmarse las responsabilidades individuales del trabajador detenido.
El operativo también incluyó registros en domicilios de las regiones de O’Higgins y Biobío, además de intervenciones en diversas cárceles del país para desarticular por completo los nodos operativos de esta célula.
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